Дмитрий Корчагин

адвокат по налоговым и экономическим спорам

Ссылки на официальные реестры и сервисы для проверки контрагентов

Привожу справочную правовую информацию – ссылки на основные официальные правовые интернет-ресурсы России, которые обычно наиболее востребованы в юридической деятельности. Рекомендую использовать для проверки контрагентов, начального уровня экономической и налоговой безопасности, комплаенс.

Запрос сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

kad.arbitr.ru Электронное правосудие База арбитражных дел России

Поиск сведений в федеральном реестре дисквалифицированных лиц, которым судебным решением временно запрещено руководить организациями. Заключение сделки таким лицом от имени организации создает риски недействительности сделки и налоговой недобросовестности участвующих в них лиц

Юридические лица с дисквалифицированными лицами Смысл тот же, но поиск с другой стороны

Первичное выявление «номинального» руководителя/участника Результат не приговор, а лишь информация к размышлению

Проверка адреса массовой регистрации юридических лиц Результат сугубо информационный, может составлять полный список проблемных адресов по городу и сохранять его в в формате Excel

Поиск в банке исполнительных производств по России

Поиск в банке исполнительных производств только по Санкт-Петербургу

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (включая граждан)

Единый федеральный реестр сведений о фактах хозяйственной деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ, Федресурс)

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Имеет правоустанавливающее значение

Единая автоматизированная система в сфере закупок

ГАС «Правосудие» Суды общей юрисдикции, мировые судьи Сведения включаются неполно

Поиск объявлений о банкротствах в газете «Коммерсантъ» Рекомендуется искать объявление по ИНН или ОГРН должника

Открытая часть нотариального реестра залогов движимого имущества Имеет сугубо информационное значение, порочащее добросовестность приобретателя заложенного имущества

Официальные сообщения об отмене доверенностей, опубликованные в газете «Коммерсантъ» – странный сервис с платным доступом

Он-лайн СПС «Консультант Плюс» Полный доступ к правовой информации по вечерам в будние дни и круглосуточно в нерабочие дни. Есть вся арбитражная практика апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Ключевые и свежие нормативные акты доступны круглосуточно

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>